I Finanzieri hanno proceduto al sequestro preventivo per equivalente delle somme detenute sui conti correnti dell’indagata fino all’importo disposto dal Tribunale
La Guardia di Finanzia di Livorno ha dato esecuzione a un provvedimento emesso dal Tribunale di Livorno, che dispone il sequestro preventivo per equivalente nei confronti diuna facoltosa ereditiera labronica per un importo di € 159.695, quale profitto del reato di omessa dichiarazione.
Secondo le indagini svolte dalle Fiamme Gialle, nell’anno 2019 l’indagata, a seguito di successione ereditaria, non ha dichiarato la plusvalenza realizzata dalla cessione di quote societarie pari ad € 687.192 e redditi di fabbricati pari ad € 7.131, da cui scaturisce complessivamente un’imposta evasa di € 159.695, oggetto di sequestro.
I Finanzieri hanno proceduto al sequestro preventivo per equivalente delle somme detenute sui conti correnti dell’indagata fino all’importo disposto dal Tribunale.
L’operazione rientra in un’articolata indagine che trae origine da ordinaria attività diintelligence delle Fiamme Gialle da cui è emerso che il figlio adottivo dell’ereditiera, studente universitario formalmente privo di redditi, effettuava ingenti movimentazioni finanziarie e disponeva di auto di lusso.
I militari del locale Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno attivato i poteri di polizia valutaria e avviato i pertinenti accertamenti bancari individuando cospicue disponibilitàfinanziarie, scaturenti da un anomalo prestito (trentennale e senza interessi), concessogli dalla madre adottiva, pari ad € 20.000.000. I successivi controlli e verifiche fiscali hanno determinato gli elementi costitutivi di un patrimonio immobiliare e mobiliare sottratto ad imposizione, pari a complessivi € 41.746.105, di cui l’indagata ha beneficiato in qualità di erede, ma che non era stato oggetto di dichiarazione di successione ereditaria.
Il patrimonio ereditato dall’indagata, che non presenta dichiarazioni, è costituito da disponibilità finanziarie segregate solo formalmente in trust di diritto elvetico, polizze assicurative e quote di società, tra cui la proprietaria di diversi terreni e fabbricati di notevole pregio. A seguito dei rilievi constatati dalle Fiamme Gialle, la contribuente hadefinito la propria posizione debitoria con il fisco mediante l’Accertamento con Adesione siglato con l’Ufficio Controlli della Direzione Provinciale dell’Agenzia Entrate di Livorno, che prevede il versamento di € 2.688.700 (pari a imposte dovute, sanzioni ed interessi).
Si evidenzia che il presente comunicato è stato autorizzato dall’A.G., il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.
