Tag: riciclaggio

  • Sequestrata azienda vinicola per bancarotta e riciclaggio

    Azione della Guardia di Finanza nei confronti di un’azienda della Val di Cornia, sospettata di vari reati fiscali Piombino, 13 maggio 2024 – La Compagnia della Guardia di Finanza di Piombino, all’esito di articolate indagini di polizia economico-finanziaria e sotto il coordinamento e la direzione della Procura della Repubblica di Livorno, ha dato esecuzione ad…

  • Sequestrati 250mila euro nascosti in auto a Livorno: denunciato per riciclaggio

    A seguito di un controllo da parte della Guardia di Finanza, un uomo di origini cinesi è stato sorpreso con un’ingente somma di denaro occultata nel veicolo In un’operazione mirata di controllo e prevenzione, la Guardia di Finanza del Gruppo Livorno ha intercettato un uomo di origine cinese, residente in Sardegna, appena sbarcato da una…

  • Segnalazione anti-riciclaggio, scoperta evasione di imprenditori edili

    La frode riguardava sia le tasse che l’IVA

  • Indagine in Olanda, 4 arresti per riciclaggio, implicato anche Yousif?

    Ecco la traduzione di vari estratti del bollettino della Polizia Olandese nel quale non compaiono i nomi, ma si potrebbe ipotizzare che l’uomo di 50 anni sia Majd Yousif, da mesi indicato come probabile acquirente del Livorno Calcio Gli agenti di polizia della squadra base di Drechtsteden-Buiten, della polizia locale delle città di Sliedrecht, Alblasserdam…

  • In una Bottiglia

    Il processo importante del riciclaggio di una bottiglia di plastica. Proviamo a rispondere a domande basi di cosa ruota in una bottiglia Il riciclo della plastica deve diventare un gesto naturale e indispensabile nella vita di tutti noi. Si stima che nel 2013 siano state prodotte a livello mondiale circa 299 milioni tonnellate di rifiuti. Oggi una persona…