Tag: frode
-
Frode fiscale, sequestro da mezzo milione di europee quattro albergatori
Scoperto pericoloso giro di fatture false, partito da azienda cipriota, per massimizzare i profitti “drenati” in Toscana, evadere il fisco e dirottare soldi all’estero
-
Smantellato organizzazione per delinquere di streaming pirata
Una frode che assicurava un giro di affari di 15 milioni il mese
-
Scoperta dalla GdF maxi evasione fiscale nelle scommesse online
I Finanzieri hanno eseguito una complessa verifica fiscale nei confronti di una società, attiva nel settore delle scommesse online
-
Operazione “gasoline free 2” – Sequestro per oltre 130 milioni di euro
Smantellata frode fiscale sui carburanti, Predisposto il sequestro di beni immobili, mobili, per un valore di oltre 130 milioni di euro.
-
“Frontiere tracciabili”: scoperta frode sui prodotti ittici importati
L’operazione “Frontiere Tracciabili” , partita all’inizio di dicembre, è prevista proseguire fino al termine delle festività
-
Operazione The net: chiuse piattaforme pirata IPTV con 50.000 utenti
Operazione The net – Inibito l’accesso a piattaforme IPTV pirata con 50 mila utenti
-
Toscana, frode nelle pubbliche forniture di mascherine chirurgiche
Dalla mattinata odierna, il Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Prato sta dando esecuzione ad un’ordinanza, emessa dal competente GIP presso il locale Tribunale, che dispone la custodia cautelare in carcere di un imprenditore cinese titolare di fatto di una ditta di confezioni. Contemporaneamente, 250 Finanzieri – molti dei quali messi a disposizione per l’occorrenza dai…
