Tag: evasione fiscale

  • Commercialista abusivo: sequestrati beni per 600mila euro

    Secondo le indagini della Guardia di Finanza, tra il 2021 e il 2024 non sarebbero stati dichiarati 1,7 milioni ai fini delle imposte dirette e 374 mila euro di IVA. Disposto anche il sequestro di 8 immobili Livorno, 05 Gennaio 2026- La Guardia di Finanza di Livorno ha eseguito, nei giorni scorsi, un’ordinanza di sequestro…

  • Livorno, maxi evasione da 1.5milioni di euro

    scoperta evasione fiscale milionaria nel settore dell’elettronica Livorno, 28 dicembre 2024. Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Livorno hanno scoperto un vasto sistema di evasione fiscale nel settore dell’elettronica, con l’utilizzo di fatture false per oltre 1,5 milioni di euro. L’operazione ha portato alla denuncia di un imprenditore per dichiarazione…

  • Chiuso per infiltrazione mafiosa un locale del Calambrone

    Un arresto a Pisa e altri tre nel nord Italia per riciclaggio ed altri reati; nell’ambito delle indagini sono state eseguite perquisizioni anche a Livorno La Guardia di Finanza ha da poco posto i sigilli e ordinato la chiusura di un noto locale del Calambrone nell’ambito di un’indagine per bancarotta, riciclaggio e reati fiscali.  Proprio…

  • Macelleria evade oltre mezzo milione di euro

    L’attività era molto conosciuta e apprezzata dai clienti per la buona qualità e i prezzi vantaggiosi Livorno, 29 Dicembre 2023-Le Fiamme Gialle di Livorno hanno scoperto una macelleria che evadeva il fisco per mezzo milione di euro. L’attività, molto apprezzata dai clienti per la buona qualità delle carni e i prezzi vantaggiosi, è stata individuata…

  • Escort di lusso livornese evade 80.000 euro

    La donna, scoperta ad evadere a seguito di un accertamento, non ha nascosto la natura della propria professione e ha dichiarato di voler mettersi in regola Livorno, 7 dicembre 2023 – Si tratterebbe di una donna livornese, e l’illecito amministrativo contestatole sarebbe emerso sulla base di un accertamento avviato a causa dell’incompatibilità tra le dichiarazioni…

  • Due Dj livornesi evadono più di 150mila euro

    Individuati e sanzionati nell’ambito dei controlli della Guardia di Finanza Con l’arrivo della stagione estiva e l’incremento delle attività ludiche e di divertimento, la Guardia di Finanza sta intensificando i controlli in questi settori per verificare il rispetto delle regole anche nel “mondo della notte” e della movida. I finanzieri hanno individuato due DJ livornesi,…

  • Evasione milionaria, scoperto ristorante camuffato da circolo

    Durante le operazioni sono stati pizzicati anche tre lavoratori in nero Nell’ambito dei servizi coordinati dal Comando Provinciale di Livorno finalizzati ad individuare i casi più consistenti di evasione e inosservanza delle regole poste a base della leale concorrenza, i finanzieri del Gruppo livornese hanno portato a termine un’articolata attività ispettiva nei confronti di una…

  • Non paga il fisco e riacquista la propria casa all’asta

    Agente immobiliare e familiari denunciati per sottrazione fraudolenta e turbativa d’asta La Guardia di Finanza di Livorno ha scoperto un caso di evasione fiscale commesso da un agente immobiliare e dai suoi familiari. Il soggetto in questione era debitore verso l’erario da più di vent’anni per una cifra di oltre 700 mila euro e ha…

  • Pfizer nella tempesta, parte l’indagine della Guardia di Finanza

    La nota azienda dei vaccini covid è sospettata di evasione, Al vaglio delle indagini c’è la possibilità che il colosso farmaceutico abbia evaso 1,2 miliardi di profitti nel periodo pre-Covid, trasferendoli dalla sua sede italiana verso altre filiali. La Guardia di Finanza, nello specifico, riterrebbe che una buona parte di questi profitti in Italia siano…

  • Associazione “No Profit”, ha nascosto al fisco 450 mila euro evadendone 70 mila euro di iva

    Associazione “no profit” operava nel mondo dello spettacolo esercitando attività commerciale “sommersa” Le Fiamme Gialle hanno in corso indagini per focalizzare quelle associazioni che, qualificatesi come enti no profit, di fatto esercitano attività commerciali “sommerse”. È così che i finanzieri della Compagnia di Piombino hanno concluso un controllo a un ente culturale della zona, operante…